今年1月10日到14日，由中央纪委国家监委宣传部、中央广播电视总台联合摄制的电视专题片《红色通缉》在中央电视台综合频道黄金时段播出，全片通过对“百名红通人员”的案例剖析，讲述了国际追逃追赃背后的故事。专题片一播出，便引发全网热议。

截至2018年底，我国共从120多个国家和地区追回外逃人员5000余名，其中“百名红通人员”56人，追回赃款100多亿。数字无言，却足以震慑人心。这些腐败分子在国内贪了巨额资金，再通过各种手段逃往境外并洗钱，这样的现象让老百姓深恶痛绝。这里给大家列举贪腐人员清洗贪腐所得的几种典型手段：

手段一：以本人和他人身份证件开立多个过渡账户，多级转账，频繁倒手

贪腐人员利用各种人际关系，用借来的他人身份证在各地开立银行账户，通过公司、个人账户等银行账户进行多级转账，并运用开立支票、银行转账、网银转账、ATM 机自助转账、提取现金等方式， 将非法所得化整为零。

手段二：大量提取现金，通过偷运、走私巨额货币，隐匿资金去向

贪腐人员通过他人采取分散、多地、分户、分行等方式提取大额现金，并通过偷运、走私等非法活动，隐匿资金去向，逃避监管。

手段三：成立空壳公司、秘书公司虚构事由接收和转移贪污赃款

贪腐人员通常通过假借亲戚朋友的身份证注册空壳公司，这样的公司既无办公场所又无实际经营交易活动，账户资金来源即为贪污的资金，再通过制作假合同，虚构支付工程款、材料款等事由，开立支票或进行提现、划转，最终将资金占为己有。

手段四：通过非法渠道将资金转移出境

贪腐人员通过“地下钱庄”、“离岸公司”各种非法渠道转移资金后，在境外购买房产、投资生意、艺术品、股票等，为贪腐资金提供表面的合法性，最终将其回归经济体系。

从上述的几种洗钱手段可以看出，金融机构确保客户身份及账户资金交易的真实性与合法性，在阻断洗钱犯罪过程中的作用尤为关键。在当前反洗钱国际形势更加严峻，监管不断趋严的形势下，不论是作为金融机构的财务公司，还是作为客户的成员单位，都应该要提高自身的反洗钱意识，保护自己，自觉履行反洗钱义务，远离洗钱陷阱。客户到金融机构进行开户、变更信息或其他投资行为时，必须提供真实、有效的身份证明，金融机构则应当按照规定仔细核查信息，针对非自然人客户还要求进行受益所有人身份识别。