集团2018 年度工作计划解读 2018 年总体思路: ◎战略原则：双轮驱动，连环提升 ◎工作思路：战略引领、创新驱动、精益增效、提质发展 2018 年目标: ◎集团预计总收入145 亿元，利润总额13 亿元，净资产收益率12.3% 左右。 一、战略引领落实规划 1、加快各公司战略体系的制定，打造全集团的战略合力. ◎董事会已经批复战略规划的公司，要尽快制定切实可行的战略实施方案，细化量化战略目标的实施步骤，确保战略规划方案有效落地。尚未完成战略规划方案的公司，要具备战略思维，围绕公司董事会的指导方向及具体要求系统性地安排年度工作计划。原则上经营三年以上且已经具备制定战略条件的公司都要在2018 年度提报战略规划方案。 ◎各成员企业都要找准为客户创造价值的基点，在集团总体战略规划的指引下，打造具有明显差异化优势的核心产品，打通各产业的协同化链条，形成集团战略合力，获取持续的竞争优势。 2、开展战略执行审计，全面推进战略落地与执行。 ◎集团将开展战略执行审计，强化各项战略的有效实施。将董事会纪要的重点内容更有效地转化为成员企业经营层绩效考核指标。 3、继续调整优化产业结构和运营模式，进一步增强企业活力。 ◎集团将继续在资产结构、股权结构、关联业务、运营模式等方面进行优化调整，对不能迅速扭转经营恶化局面的公司的经营班子做坚决调整。 ◎完成福州机场非航空性资产的评估和剥离工作，编制福州区域总部发展战略规划。 ◎持续优化元翔快线网约车业务的运营模式和系统平台，立足于接送机业务，实现“家门—舱门”的全过程服务。 ◎设立佰翔食品集团办公室, 争取年内完成食品集团的整合工作。食品产业各公司要借助IT 手段逐步实现从产品研发到知识系统的全流程协同管理。 ◎加快推动兆翔科技公司混合所有制改革，引进具有互补性资源的战略投资者，探索经营层持股等方式。 ◎传媒产业各公司要围绕注意力资源的开发应用，打造具有盈利前景的文化创意产品及海丝艺术品平台。旅游传媒要以“村跑”为主导产品，以活动聚集特定的注意力，打造“村跑”的媒体价值。海丝盛业要利用仓储物流和口岸优势找到差异化价值的立足点，做好整体业态规划布局。争取年内完成兆翔广告公司股权转让。 ◎酒店服务要进一步优化模式，整合各专业公司具有共性的职能，促进各公司的协同发展。各公司要用创意打造超越客户消费需求的个性化特色产品，以酒店用品公司为切入点，建设以酒店客房为体验中心的线下平台，打造有较高体验感的协同销售渠道。 二、创新驱动应用新技术 1、强化创新驱动，聚焦核心业务，加入产品研发力度，提高产品质量和服务水平。加快打造具有差异化优势的核心产品。 ◎一季度发布《人文机场建设总体纲要》，各机场要在总体纲要的指引下，制定具体的行动方案，开发具有独特文化魅力和吸引力的服务产品及服务模式。厦门机场要持续打磨服务细节，传递“从心出发”的真情服务，营造温馨、个性化的环境，提升客户体验。福州空港积极推动国际最佳机场创建，重点做好新国际主题式候机厅、600米长廊文化体验项目的设计和实施。武夷山和龙岩机场要将人文环境艺术与机场空间相融合，加快推进人文项目的落地。元翔海岸要结合闽南情缘与时尚海洋气息主题，把人文关怀落实到旅客出行的每个角落。 ◎佰翔集团要制定五大品牌旗舰店的标准，提炼个性化产品开发指引，推动各酒店针对“五感”的个性化产品开发，打造特有的组合产品。建立产品开发和创新考核体系，构筑品牌差异化竞争优势。佰翔五通作为“佰翔商务”旗舰店，要在标准打造、环境塑造、文化导入等方面做好表率，快速树立市场优势和标杆形象。 ◎食品产业各公司要增强研发专业技术能力，加快新产品、新材料、新生产技术的开发储备，围绕核心产品，推进核心技术积累及共享。 ◎兆翔科技要以核心产品线的策划和建设为核心，构建公司在民航市场的核心竞争力。要优化调整组织架构，加速拥有自主知识产权项目的市场化进程。 ◎财务公司要丰富金融品种，开展与集团产业需求相关的法人透支、同业拆借、买断式保理、买方信贷、融资租赁、绿色金融等产品，推广电子商业汇票和银行承兑汇票，逐步建立票据池。 2、深度应用IT技术，以数字化运营提高运营管理效率和决策水平 ◎进一步完善集团大数据决策分析平台建设，实现集团多产业日常生产运营的综合分析。对关键运营指标提供综合性看板，初步完成领导驾驶舱的构建。开发集团大数据决策分析平台移动端功能，实现集团BI（商业智能）应用的移动化。 ◎推进厦门福州两地机场的A-CDM（机场协同决策）系统建设，实现华东CDM 与机场多机场指挥系统直连。加快佰翔集团供应链管理的落地实施，与集团采购平台进行有效集成，实现物资的统一管理、合理调配和盘活；完成云PMS 系统在所有酒店实施，推进佰翔集团新官网及直销平台与云PMS 系统对接上线，实现酒店分销及直销渠道销售预定及收益管理升级。推进食品产业ERP 系统的建设和应用，促进食品集团产业协同，提升各食品公司生产过程的标准化、精益化管理水平。 3、加强对人工智能等新技术的研究应用，通过强交互提升客户体验。 ◎力争完成集团四地机场人脸识别系统与安检信息系统的集成，增加监控系统目标跟踪与反查检索功能，实现一次图像采集、一次验证通关。运用人脸识别技术快速准确识别客户，在服务与营销场景中发挥作用。研究推进“人证合一”、无纸化通关以及智慧停车场系统在福厦两地机场的应用。 ◎探索使用财务机器人，推动费用报销业务流程自动化，实现在线报销。在机场、酒店、呼叫中心等部署客服机器人，实现自动问询个性化、智能化的服务。将RFID技术扩展运用到集团设备资产管理、机务维修备件管理等。在集团各停车场和其他缴费场景加快推进无人值守，自助手机支付。建立成员酒店统一支付平台，解决微信、支付宝支付即时确认的痛点，推动移动CHECK-IN、移动放房、电子签名等新技术在各酒店的普及使用。 三、精益增效管控风险 1，全面推进精益求精管理，持续优化组织体系和运营机制，提升组织效能。 ◎结合集团《精益管理工作指引》内容，制定精益改善项目评价标准，搭建集团精益管理体系框架。将试点单位的精益管理工作经验和成果在集团产业内进行有效推广。 ◎在20 家以上成员企业完成80 个以上改善项目，力争达成500 万元经济效益的目标，以项目成果拉动精益管理在集团范围的推动。 ◎厦门空港要探索“三合一”的席位管理职能与运行模式，提升双机坪扇区的沟通协作效率。持续开展“油改电”等节能项目建设，建立候机楼节能运行机制。福州空港要对接南北指廊航班运行需求，统筹做好新登机桥投用后的机位安排。 ◎佰翔集团要持续优化完善运营管理手册，建立营销管理、品牌管理、安全管理以及IT 管理体系。持续改善各酒店运作流程，为各成员酒店培养一批精益管理人才，建立酒店板块管理持续提升的长效机制。 ◎食品产业各公司要运用精益工具消除加工、分装过程中的不增值活动，提高人工效率和生产自动化水平。 ◎机场建设公司要创新分级运营模式，建立“小组制”运营团队。持续开展联合检查和整治行动，加强对施工过程的成本、进度、质量、安全控制。 ◎万翔集团要加强对市场、行业及对标企业的研究，广泛尝试新业务，探索适合公司发展的路径；完善并不断细化业务决策、风险控制、项目实施、过程监控等环节的流程和机制，提高供应链金融业务的内部管控能力。 2、完善知识管理体系，搭建知识管理平台，提高组织智商 ◎制定下发集团《知识管理整体规划方案》，明确管理体制、运行流程和机制，完成知识分类体系，制定《知识管理运行标准》，促进知识成果落地。 ◎搭建支持多行业特色、覆盖集团所有在职员工的新的知识管理平台，实现知识的采集、存储、共享、更新和应用。上半年完成系统的招标选型，并先在集团本部及4家试点单位试运行，年底完成系统所有功能的正式上线。 ◎各公司应围绕核心业务链及公司核心竞争力的培育方向，梳理各阶段的规范标准及知识文档，形成体系性的文件，组织各部门对重要项目进行总结、分享，鼓励核心骨干完成知识管理赋能课程，确保知识管理平台的上线及顺利运营。在微观层面更多地注重将知识管理与业务流程紧密结合。 ◎元翔集团要总结近年集团多产业协同发展的亮点和经验，聚焦机场业的咨询热点和管理难点，专项进行挖掘与研究，形成专有知识成果。针对厦门金砖会晤保障、跑道大修、航站楼不停航施工等，会同相关单位形成专项知识成果。四地机场要通过手机“微课”分享业务、服务、安全案例以及知识点、关键点，打造员工的碎片化学习模式。 ◎佰翔集团要完成管理输出所需的程序、标准的制定。着手从经济、市场和财务角度为合作项目业主进行项目分析，以市场需求为导向为合作项目提供全过程开发战略方案、分期开发战略建议，制定委托管理合同范本。 3，做好统筹规划，加强工程管理，全面加快在建工程和项目招商进度，提高项目运营管理水平。 ◎出台《重点建设工程主要管理人员考核管理办法（试行）》，修订《集团建设工程管理责任追究暂行办法》，多个维度加强工程管理。 ◎进一步优化完善工程项目管理系统（PM 系统），使系统的12 个一级功能模块全面启用，确保工程项目建设全过程均在系统中进行规范管理。 ◎福州空港要完成二轮扩能主流程改造，争取年底整体投入运行。找准“创建国际最佳机场”目标和“闽韵海丝文明”品牌定位，规划好二轮扩能投用后新增的商业资源，积极推动候机楼商业向场景和数字体验型商业转型。 ◎五通码头三期候船楼要在8 月份完成主体竣工验收，10 月份完成消防验收并投入使用。元翔海岸要做好新候船楼启用的各项工作，统筹规划新旧候船楼商业业态，按计划完成招商，积极探索并适时引进海上旅游、帆船体验等参与性强的项目。 ◎佰翔集团及各相关单位要加快推进工程建设进度，确保翔汇广场一季度开业，上海花园、南京花园4 月份全面开业，佰翔泊洲5 月份开业，佰翔圆山贵宾花泉别墅8月1 日开业、佰翔琨烁10 月份开业，厦门花园老楼、佰翔秘谷3 号楼的装修改造工程年底前动工，福州海瀛湾酒店要按照2019 年1 月开业的目标。 ◎兆翔置业要加速启动三个项目经营公司的筹建和运营团队的组建，各自以实体经营公司运作，搭建起较为完善的商管经营体系。 4、全面加强安全和奉献管控，确保安全生产平稳态势。 ◎各单位要紧紧围绕“重点领域、重点部位、关键环节、敏感时点”开展安全管理工作，建立健全风险源数据库和不安全事件案例库，全面提升安全风险管控能力和应急处置能力。加强经营风险和廉洁风险的防范。 ◎从消防、空防、运行安全、工作机制等方面对安全重点企业进行不定期的安全测试和专项检查，防止意识淡化、管理弱化和措施虚化，落实安全问题的闭环管理。 ◎基于不同的行业特点，分析、明确安全风险点与关键控制点，制定相应控制措施，使风险源数据库覆盖集团10 家成员企业，形成500 项风险源数据，提升安全隐患排除效率。 ◎对各成员企业过去出现的不安全事件及外部发生的典型生产事故进行总结、分析，建立不安全事件案例库。各公司应根据实际情况的变化及时修订完善安全生产管理制度和作业标准。 ◎各成员企业应进一步完善客户资信评价制度，建立风险信息共享机制，及时评估和掌握客户资信状况及其变化。集团法务部应梳理新业务交易模式，建立重大合同履行法律风险预案制度。针对融资性业务项目，进一步优化风险评估办法，深度参与业务环节，落实尽职调查。 ◎针对酒店物资采购、综合体招商、工程建设等重点领域，结合廉洁风险点开展专项检查。 四、提质发展强化协同 1、进一步优化协同机制，增强内生动力，提高协同水平。 ◎依托升级后的财务信息系统，规范关联交易对账与结算机制。制定集团范围内的会员卡财务结算方法，为成员企业之间的会员卡消费、积分兑换、财务结算提供快捷高效的统一平台。 ◎做好内部关联交易定价的税收筹划方案，规划设计集团内的转让定价，使关联交易的涉税成本最低。对资产租赁价格、关联业务定价、业务收入分配、股权转让及资金融通等进行自查研究，重新审核内部关联交易的合理性，形成有效的税务风险防范。 ◎对协同平台的执行效果进行审计核查，重点评价平台采购的同类产品的价格是否比外部单位单独采购的价格更便宜，是否发挥了集中采购的优势，对集中采购的真实情况进行摸底，并以此检查、审视机制上存在的问题。 2、加快打造协同平台，开发协同产品，提高协同效率。 ◎今年集团将重点打造会员平台、财务平台、采购平台等几个集团级的协同平台。各成员企业要发挥协同作用，挖掘集团的资源禀赋优势，与集团的上下游企业一起开发协同产品，以内部价值链组合有效降低成本，形成产业集群优势。 ◎二级集团和产业主导公司要根据自身职能定位，推动产业内外的协同，打造产业协同平台。 ◎完成会员平台与集团八个产业的对接，加快运营团队的建设，通过大数据技术手段实现客户精准分群，逐步建立会员圈层。通过高端会员专属客户经理服务，提高客户粘性和忠诚度。 ◎上半年完成全集团预算管理系统的上线运行。打造资金结算、筹融资管理和投资理财三位一体监督平台。建立实时滚动的反馈与分析机制，推进全面预算管理。在机场和酒店产业探索建立财务共享中心。 ◎完成六大采购主体供应链管理功能的系统实现，打造集团统一的采购管理平台和设备管理平台。重建采购平台，并与六大采购主体供应链系统集成。落实各方采购管理职责，建立完整的供应链条，实现业务订单、财务账务的自动化处理以及跨系统、跨组织、跨业务的信息协同。完成元翔板块和集团通用设备管理系统的实施，并逐步推广至各成员企业。3、加强协同营销和品牌联动，提高核心业务的市场占有率和品牌影响力。 ◎加快翔会会员管理平台的推广运用，实现会员数量和质量的全面增长。搭建WIFI 统一认证平台，利用客户与集团的统一触点分组灵活推送不同信息，帮助各企业实现精准引流。利用大数据构建用户的全息画像，通过“线上+ 线下+ 服务”来促进集团会员跨产业的大数据精准营销。升级呼叫中心系统，并集成集团各业务系统，利用大数据进行软性营销，从电话咨询服务转变为以客户为中心的全渠道关怀中心。 ◎建立“集团品牌传播日历”，制定整合营销传播方案。完成集团自媒体资源协同传播机制的落地，打造具备实战价值的品牌推广工具。 4、充分发挥大项目拉动作用，促进各产业联动发展，寻求新的发展空间。 ◎确保厦门新机场第一批开工工程的顺利招标。配合省市完成福州机场二期扩建工程立项，开展航站楼构型、综合交通枢纽等配套设施的研究。 ◎机场建设公司要会同元翔集团等相关单位持续优化新机场设计思路，在实现人文、绿色、智慧的目标上，融合生态型、高体验型和旅游目的地型的研究成果，注重功能分析和投资经济评价，争取把厦门新机场建设成为一个有灵魂、有生命力的机场，保持在行业中的特色和领先地位。 ◎厦门空港和元翔货站要统筹考虑和规划未来新机场航空物流园的园区运营管理模式，做好分阶段建设规划。佰翔空厨要尽快提出新、老厂区的功能划分和运行模式，做好滚动发展规划。佰翔集团要研究两个酒店的分工定位，测算投资规模，提前规划酒店和航站楼功能流程的衔接。空港快线要研究线路和规模如何安排，基地的规划用地要提前落实。兆翔置业要以厦门新机场和福州机场土地资源获取为重点，做好新机场航站区核心商业地块的开发价值研究，做好开展规划和开发预案；要加强未来办公和生活配套设施开发建设方案的研究，并对接政府相关政策，争取更好条件。要结合福州机场二期扩建和总规修编，提出前瞻性项目实施方案。 ◎元翔集团要研究翔安机场新基地航引入问题，推动设立新的基地公司。 ◎力争上半年完成翔安新机场混凝土合作项目相关的各项协议签订。 ◎探索政策性银行贷款、政府特别基金、保险债权投资等多元化融资方式，积极争取包括民航基金在内的政府补助资金。密切关注福州股权资金和新机场财政资金到位情况，提前规划，提升资金收益。 五、文化构建团队打造 1、倡导创新，强化执行，以集团文化为统领推动各公司子文化建设。 ◎集团提倡包容创新、鼓励探索的企业文化，促进各种形式的产品、服务以及商业模式的创新应用。同时，鼓励通过微创新，从小处着眼，贴近客户和管理的需求，持续改善作业流程和服务质量，提升工作效率。集团允许试错，包容在严格按照程序决策之下出现的相关经营风险。 ◎各成员企业要特别强调落地执行的重要性，各级管理人员要做好表率，并充分调动全体员工的积极性。 ◎持续发起“行动”号召，以“创新力”“执行力”为主题词，更具针对性的发起“行动派+”主题评选活动，激发员工在岗位上的创新力，提升工作实操中的落地执行力。 ◎各成员企业要以集团整体文化为统领，尽快完成子文化理念梳理，推动行为文化和视觉文化落地，开展企业文化培训宣导。食品产业各公司要围绕工匠精神和精益管理两个核心思想塑造工业企业文化。机场建设公司要做好“啃骨头，打硬仗”的充分思想准备和机制准备，逐步建立符合大型工程建设要求的企业文化。 2、以市场为导向，优化团队能力结构，打造专业化的人才队伍。 ◎从干部的能力现状、流失率、培养周期、外部人才供应量等多维度形成对核心干部的分析与规划。深化薪酬对标机制，以市场化方式构建职业经理人的绩效评价指标体系，优化市场化公司经营层年薪体系，尝试在食品或物流产业对照市场标准完善职业经理人的年薪结构。积极获取行业动态，建立高级管理人才储备库。 ◎优化编制与人工成本管控的双重管理模式，聚焦关键岗位与人才结构进行编制审核，董事会通过人工成本、人员配置与收益的关系、与行业水平对比的方式进行评价，鼓励各公司关注人员效率及能力提升。 ◎各公司应根据岗位与业务的关联度建立差异化的薪酬结构，拉大业务人员浮动薪酬的力度。加快区分不同岗位的薪酬增长重点，关键岗位薪酬跟随企业的发展周期变动，一线员工更多与劳动力市场行情相对比，缩短调薪周期，更多地符合劳动力市场的波动。 3、加强党委对企业文化建设的引领，继续践行公益事业，提升翔业人的荣誉感和凝聚力。 ◎推进基层党委责任的落实，引领企业文化建设，加强廉洁从业教育。 ◎工会要开展健康向上的文体活动；团委要引导广大团员青年员工热心公益、传递爱心，形成志愿服务长效机制。 ◎继续以“翔业爱心基金会”为主要公益平台，不断丰富公益形式，创新开展面向贫困大学生的公益项目，彰显集团富有责任感的企业形象。 |