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战疫情严防控,反洗钱不放松
发布时间:2020-03-02
 

2020年的春天,全国上下众志成城防抗疫情,各行各业都在用实际行动守护他人平安。然而,有一些不法分子利用疫情实施诈骗活动,透支我们的信任和爱心。在此特殊时期,作为辖内反洗钱义务机构,财务公司提醒广大公众、广大客户,科学、理智地甄别信息,不信谣、不传谣、不恐慌,提高风险防范意识,保障个人金融信息和资金安全!本文将通过介绍疫情期间的部分新型洗钱手段与反洗钱提示,希望大家保护自己,远离洗钱陷阱!

手段一:

伪装“ 公益慈善机构”实施诈骗不法分子可能谎称是“公益慈善机构”或“红十字会”,向用户发送防控疫情“募捐”、“献爱心”等虚假信息,或搭建虚假官方网站,利用群众的同情心骗取用户账户资金。反洗钱提示:在进行爱心捐款时,一定要认准正规捐赠渠道。捐款前务必核实对方账号信息,账户名称是否与受捐公益组织的名称一致,不轻易将捐款资金转入个人账户。

手段二:

冒充“ 商家” 虚假销售防疫物品不法分子可能冒充“商家”,通过微信、购物APP、网站平台等四处发布虚假信息,谎称可销售口罩、消毒酒精等防疫物品,利用老百姓物资采购的焦虑心理诱骗大家先转账,实施虚假销售。反洗钱提示:在购买防疫物品时,应保持冷静并通过正规渠道购买,不可轻信陌生人的兜售行为,特别不能向他人透露银行卡密码、验证码等个人敏感金融信息。

手段三:

利用“ 退改签” 虚假信息盗取资金不法分子可能利用非法手段获取用户航班号、动车票、酒店预订信息等,向用户手机发送“退改签”虚假短信,诱导其拨打短信中的电话或点击不明链接,以盗取消费者银行卡号、密码和手机验证码等,进而窃取用户卡内资金。反洗钱提示:在接到陌生电话或短信通知“退票、改签、退订”等事项时,切记不要通过电话透露银行卡密码等账户相关信息,不要随意点击短信中的钓鱼网站。如确实有“退改签”相关需求的,应拨打或登录对应航空公司、铁路公司及酒店官方电话或网站进行核实并办理手续。

反洗钱不仅是金融机构的一项风险防控工作,更为打击犯罪、维护社会稳定和金融安全发挥着重要而深远的意义。在当前形势下,筑牢洗钱风险防线,提高风险防控意识是我们每个人的责任义务,让我们一起主动作为、共担使命!

■财务公司 朱郑敏



 
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